ПРАВИЛА ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ОТМЫВАНИЮ ДЕНЕГ И НЕЗАКОННОМУ ОБМЕНУ ВАЛЮТ

Компания ООО «САГИРОВ» нацелена на создание безопасной и надежной среды для торговли цифровыми активами и стремится предоставлять профессиональные и надежные услуги по торговле и управлению цифровыми активами для пользователей по всему миру. Для обеспечения соблюдения законов и нормативных требований, а также для минимизации случаев отмывания денег и незаконного обмена валют, мы рекомендуем вам ознакомиться со следующими указаниями:

Обязательства пользователей

Пользователи обязаны соблюдать законы и нормы, действующие в их стране или регионе проживания, по борьбе с отмыванием денег, управлением валютными операциями и финансированием терроризма. Пользователи также обязаны соблюдать положения своего руководства, которые соответствуют законодательству и нормам региональной юрисдикции, в которой они находятся.

В случае наличия более строгих законодательных требований в стране или регионе Пользователя, необходимо строго соблюдать данные нормы. Если деятельность с цифровыми активами запрещена в соответствии с законами страны или региона Пользователя или если данный Пользователь включен в список стран, подвергшихся санкциям, то использование Услуг и Приложения компании ООО «САГИРОВ» пользователем должно быть запрещено.

Запрещенные действия

Компания ООО «САГИРОВ» категорически запрещает пользователям осуществлять любые незаконные операции или действия, включая отмывание денег, контрабанду, коммерческий подкуп и незаконный обмен иностранной валюты в рамках приложения и веб-сайта ООО «САГИРОВ».

При выявлении подозрений в совершении незаконных операций или деятельности в рамках приложения и веб-сайта J-CRYPTO.RU могут быть применены различные меры, включая, но не ограничиваясь, удалением учетной записи Пользователя и уведомлением соответствующих правоохранительных органов и инстанций.

Рекомендации для предотвращения незаконных действий

• Запрещается давать доступ к своему счету другим лицам;
• Запрещается сдавать в аренду или одалживать персональные документы;
• Запрещается сдавать в аренду, одалживать или раскрывать информацию о своем счете, пароле и других важных личных данных;
• Пользователи обязаны активно сотрудничать с ООО «САГИРОВ» для прохождения процедур идентификации Пользователя(-ей).

Сотрудничество с регулирующими органами

Когда контролирующий орган представляет следственные документы и запрашивает помощь в предоставлении пользовательской информации или выполнении соответствующих операций у ООО «САГИРОВ», согласно соответствующим законам, постановлениям, а также региональным и национальным стандартам, ООО «САГИРОВ» имеет право собирать, использовать и передавать вашу личную информацию в рамках расследования без необходимости получения вашего предварительного согласия, в следующих случаях:

• Если это напрямую связано с национальной безопасностью и обороной;
• Если это напрямую связано с обеспечением общественной безопасности, общественным здоровьем и основными общественными интересами;
• Если это напрямую связано с уголовным расследованием, судебным процессом и исполнением судебных решений;
• Для защиты жизни, собственности, основных законных прав и интересов как Пользователя, так и других лиц;
• Иные обстоятельства, предусмотренные законодательством.

Уведомление для пользователей

При использовании Услуг и Приложения ООО «САГИРОВ», Пользователь обязан ознакомиться с следующей информацией перед началом торговли:

• Цифровые активы не выпускаются и не одобряются каким-либо правительством или центральным банком;
• Цена цифровых активов подвержена значительным колебаниям, и владение или использование таких активов сопряжено с высокими финансовыми рисками;
• Перед принятием решения о проведении торговых операций, рекомендуется рационально и взвешенно оценить собственное финансовое положение, чтобы определить, подходит ли данный вид деятельности для вас.

Лицо, воспользовавшееся Услугами и Приложением ООО «САГИРОВ» в любой форме, считается добровольно принявшим на себя обязательства и ограничения, установленные данным заявлением.